آخر الأخبار

آخر أخبار الهيئة

السيد نائب حاكم مصرف سورية المركزي يجتمع مع السادة مدراء شركات الحوالات المالية الداخلية

اجتمع السيد نائب حاكم مصرف سورية المركزي بحضور الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والبريد وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع السادة مدراء شركات ال تابع قراءة الخبر

توضيح من قبل الهيئة بخصوص إغلاق بعض مقرات شركات الحوالات المالية الداخلية

اتخذت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتعاون والتنسيق مع الضابطة العدلية المركزية في مصرف سورية المركزي، مجموعة من الإجراءات بحق بعض الفروع تابع قراءة الخبر

هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تشارك في أعمال الاجتماع العام السادس والعشرين لمجموعة إيغمونت لوحدات التحريات المالية.

شاركت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال الاجتماع العام السادس والعشرين لمجموعة إيغمونت لوحدات التحريات المالية والذي تم انعقاده في مدينة تابع قراءة الخبر

هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تكتشف في دمشق مقراً ضخماً لشركة تمتهن الصرافة غير المرخصة

في إطار تنفيذ واجباتها القانونية، واستكمالاً للاجراءات المتخذة من قبلها مؤخرا"، هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في مصرف سورية المركزي، وبالتعاو تابع قراءة الخبر

تعميم إلى مؤسسات الصرافة وشركات الحوالات المالية الداخلية يتضمن ضرورة إبلاغ الهيئة والجهة الإشرافية المختصة فور حدوث أي ضرر أو تلف أو خسائر في الوثائق أو الأرشيف أو السيرفرات.

أصدرت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعميمها رقم 1470 الموجه إلى مؤسسات الصرافة وشركات الحوالات المالية الداخلية والمتضمن ضرورة إبلاغ الهيئة و تابع قراءة الخبر

كلمة السيد رئيس الهيئة – د. حازم قرفول

مما لا شك فيه أن الظروف السياسية والأمنية التي يمر بها العالم عامة ومنطقتنا خاصة، تشكل فترة عالية المخاطر سواء بالنسبة لغسل الأموال أو تمويل الإره تابع قراءة الخبر

الهيئة تصدر التعميم رقم 1358 بخصوص السجل التجاري للمؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي

أصدرت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعميمها رقم 1358 الموجه إلى جميع المؤسسات المصرفية والمالية في القطر، والمتضمن توضيح معيار التمييز بين ال تابع قراءة الخبر

السيد رئيس الهيئة الدكتور دريد درغام يناقش التعاون والتنسيق المشترك مع رئيس وحدة التحريات المالية الروسية

خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية روسيا الاتحادية، السيد رئيس هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الدكتور دريد درغام يلتقي رئيس وحدة التحريات الم تابع قراءة الخبر

توضيح من الهيئة بخصوص تكرار إرسال واستقبال الحوالات المالية.

رداً على تساؤلات المتعاملين بخصوص وجود ما يمنع من تكرار إرسال الحوالات (الداخلية أو الخارجية)  من قبل نفس الشخص، أو له كمستفيد من الحوالة. نبين عدم تابع قراءة الخبر

الهيئة تصدر التعميم رقم 993 لعام 2018 المتعلق بالمبالغ النقدية المسموح نقلها عبر الحدود السورية..

أصدرت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعميمها رقم 993 المتضمن تفاصيل المبالغ النقدية المسموح إخراجها وإدخالها من وإلى الأراضي السورية، وذلك لاح تابع قراءة الخبر

Scroll To Top