آخر الأخبار
- التقرير السنوي لعام 2020
- التعميم رقم 780 لعام 2020 الخاص بتبسيط إجراءات عمليات تحويل الأموال
- هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تصدر التعميم رقم ص/18/347 لعام 2020 الخاص بالمبالغ النقدية المسموح نقلها عبر المنافذ الحدودية
- هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تكتشف في دمشق مقراً ضخماً لشركة تمتهن الصرافة غير المرخصة
- تعميم إلى مؤسسات الصرافة وشركات الحوالات المالية الداخلية يتضمن ضرورة إبلاغ الهيئة والجهة الإشرافية المختصة فور حدوث أي ضرر أو تلف أو خسائر في الوثائق أو الأرشيف أو السيرفرات.
-
تقارير الهيئة
التقارير الدورية الصادرة عن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
-
Egmont (مجموعة إيجمونت)
تسهم مجموعة أيجمونت في تبادل الخبرات والعلاقات بين وحدات الاستخبارات المالية العالمية
-
MENA FATF(مينافاتف)
مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
-
FATF(فاتف)
مجموعة العمل المالي العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
