آخر الأخبار
- كلمة السيد رئيس الهيئة – د. حازم قرفول
- الهيئة تصدر التعميم رقم 1358 بخصوص السجل التجاري للمؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي
- السيد رئيس الهيئة الدكتور دريد درغام يناقش التعاون والتنسيق المشترك مع رئيس وحدة التحريات المالية الروسية
- توضيح من الهيئة بخصوص تكرار إرسال واستقبال الحوالات المالية.
- الهيئة تصدر التعميم رقم 993 لعام 2018 المتعلق بالمبالغ النقدية المسموح نقلها عبر الحدود السورية..
-
تقارير الهيئة
التقارير الدورية الصادرة عن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
-
Egmont (مجموعة إيجمونت)
تسهم مجموعة أيجمونت في تبادل الخبرات والعلاقات بين وحدات الاستخبارات المالية العالمية
-
MENA FATF(مينافاتف)
مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
-
FATF(فاتف)
مجموعة العمل المالي العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
