آخر الأخبار
- تحضيرات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) لإجراء الجولة الثانية لعملية التقييم المتبادل
- تقرير التطبيقات الدوري للمينافاتف لعام 2015
- المينافاتف تنقل الجمهورية العربية السورية من عملية المتابعة المعززة إلى عملية المتابعة العادية
- مجموعة العمل المالي (الفاتف) تقرر رفع اسم الجمهورية العربية السورية من قائمة البيان العام الخاصة بالمجموعة
- تعديل القرار الخاص بتطبيق إجراءات تجميد أموال الأشخاص والكيانات المحددة بموجب قراري مجلس الأمن 1267(1999) و 1373 (2001).
-
تقارير الهيئة
التقارير الدورية الصادرة عن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
-
Egmont (مجموعة إيجمونت)
تسهم مجموعة أيجمونت في تبادل الخبرات والعلاقات بين وحدات الاستخبارات المالية العالمية
-
MENA FATF(مينافاتف)
مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
-
FATF(فاتف)
مجموعة العمل المالي العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
