آخر الأخبار

آخر أخبار الهيئة

تحضيرات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) لإجراء الجولة الثانية لعملية التقييم المتبادل

تستعد مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإجراء الجولة الثانية لعملية التقييم المتبادل، والتي ستخضع لها الجمهورية العربية السورية ف تابع قراءة الخبر

مقابلة تلفزيونية عن أعمال الهيئة للدكتورة مي محرزي عضو لجنة إدارة الهيئة

أجرت الدكتورة مي محرزي عضو لجنة إدارة الهيئة مقابلة تلفزيونية على قناة الأخبارية السورية ضمن برنامج صباح سياسي , حيث تناولت فيها عمل هيئة مكافحة غسل ا تابع قراءة الخبر

تقرير التطبيقات الدوري للمينافاتف لعام 2015

أصدرت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينافاتف) "تقرير التطبيقات الدوري" الذي يتم نشره كل سنتين والذي يعكس أبرز الحالات العمل تابع قراءة الخبر

المينافاتف تنقل الجمهورية العربية السورية من عملية المتابعة المعززة إلى عملية المتابعة العادية

  أقرت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ( المينافاتف ) في اجتماعها العام التاسع عشر للمجموعة والذي عقد في مدينة المنامة ف تابع قراءة الخبر

مجموعة العمل المالي (الفاتف) تقرر رفع اسم الجمهورية العربية السورية من قائمة البيان العام الخاصة بالمجموعة

نجحت الجمهورية العربية السورية من خلال الجهود المبذولة لتحسين نظامها الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في معالجة الثغرات الموجودة ضمن نظامها، و تابع قراءة الخبر

تعديل القرار الخاص بتطبيق إجراءات تجميد أموال الأشخاص والكيانات المحددة بموجب قراري مجلس الأمن 1267(1999) و 1373 (2001).

أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء، بناء على مقترح هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، القرار رقم (851) المعدّل للقرار (12102) الخاص بتنفيذ الفقرة (ج) م تابع قراءة الخبر

صدور تعديل التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 وتعديلاته

أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 28 نيسان 2014 القرار رقم 1311 الخاص بإصدار التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 وتعديلاته تابع قراءة الخبر

صدور المرسوم التشريعي رقم 46 لعام 2013 المعدل لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أصدر السيد رئيس الجمهورية المرسوم التشريعي رقم /46/ لعام 2013 الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي أدخل عدداً من التعديلات على مجموعة من موا تابع قراءة الخبر

Scroll To Top