آخر الأخبار

آخر أخبار الهيئة

تعميم إلى مؤسسات الصرافة وشركات الحوالات المالية الداخلية يتضمن ضرورة إبلاغ الهيئة والجهة الإشرافية المختصة فور حدوث أي ضرر أو تلف أو خسائر في الوثائق أو الأرشيف أو السيرفرات.

أصدرت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعميمها رقم 1470 الموجه إلى مؤسسات الصرافة وشركات الحوالات المالية الداخلية والمتضمن ضرورة إبلاغ الهيئة و تابع قراءة الخبر

كلمة السيد رئيس الهيئة – د. حازم قرفول

مما لا شك فيه أن الظروف السياسية والأمنية التي يمر بها العالم عامة ومنطقتنا خاصة، تشكل فترة عالية المخاطر سواء بالنسبة لغسل الأموال أو تمويل الإره تابع قراءة الخبر

الهيئة تصدر التعميم رقم 1358 بخصوص السجل التجاري للمؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي

أصدرت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعميمها رقم 1358 الموجه إلى جميع المؤسسات المصرفية والمالية في القطر، والمتضمن توضيح معيار التمييز بين ال تابع قراءة الخبر

السيد رئيس الهيئة الدكتور دريد درغام يناقش التعاون والتنسيق المشترك مع رئيس وحدة التحريات المالية الروسية

خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية روسيا الاتحادية، السيد رئيس هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الدكتور دريد درغام يلتقي رئيس وحدة التحريات الم تابع قراءة الخبر

توضيح من الهيئة بخصوص تكرار إرسال واستقبال الحوالات المالية.

رداً على تساؤلات المتعاملين بخصوص وجود ما يمنع من تكرار إرسال الحوالات (الداخلية أو الخارجية)  من قبل نفس الشخص، أو له كمستفيد من الحوالة. نبين عدم تابع قراءة الخبر

الهيئة تصدر التعميم رقم 993 لعام 2018 المتعلق بالمبالغ النقدية المسموح نقلها عبر الحدود السورية..

أصدرت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعميمها رقم 993 المتضمن تفاصيل المبالغ النقدية المسموح إخراجها وإدخالها من وإلى الأراضي السورية، وذلك لاح تابع قراءة الخبر

مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (المينافاتف) تنقل الجمهورية العربية السورية من عملية المتابعة العادية إلى مرحلة التحديث كل عامين

شاركت الجمهورية العربية السورية في الاجتماع العام السابع والعشرين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي عقد في العاصمة اللبناني تابع قراءة الخبر

صدور قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 57 لعام 2018 المعدل للقرار 851

أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 57 لعام 2018 بتاريخ 9/1/2018، والذي تم بموجبه تعديل بعض مواد القرار رقم 851 الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء تابع قراءة الخبر

Scroll To Top