آخر الأخبار
- الهيئة تصدر التعميم رقم 993 لعام 2018 المتعلق بالمبالغ النقدية المسموح نقلها عبر الحدود السورية..
- هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تنشر تقريرها السنوي لعام 2017
- مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (المينافاتف) تنقل الجمهورية العربية السورية من عملية المتابعة العادية إلى مرحلة التحديث كل عامين
- صدور قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 57 لعام 2018 المعدل للقرار 851
- كلمة السيد رئيس الهيئة – د. دريد درغام
-
تقارير الهيئة
التقارير الدورية الصادرة عن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
-
Egmont (مجموعة إيجمونت)
تسهم مجموعة أيجمونت في تبادل الخبرات والعلاقات بين وحدات الاستخبارات المالية العالمية
-
MENA FATF(مينافاتف)
مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
-
FATF(فاتف)
مجموعة العمل المالي العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
