هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تكتشف في دمشق مقراً ضخماً لشركة تمتهن الصرافة غير المرخصة

في إطار تنفيذ واجباتها القانونية، واستكمالاً للاجراءات المتخذة من قبلها مؤخرا”، هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في مصرف سورية المركزي، وبالتعاون والتنسيق مع قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إدارة الأمن الجنائي، تكتشف في دمشق مقراً ضخماً لشركة تمتهن الصرافة غير المرخصة، وإرسال واستقبال الحوالات الخارجية خارج الإطار القانوني، وترتبط مباشرة بأحد مكاتب الصرافة المرخصة، حيث تم ضبط منظومات اتصال إلكترونية ضخمة، ومخدمات ووثائق، وأختام رسمية تثبت تورط الشركة المذكورة، إضافة إلى العديد من القاصات الحديدية ومكاتب الاستقبال، ومبالغ نقدية تزيد على نصف مليار ليرة سورية، وتتابع الهيئة تحقيقاتها بهذا الخصوص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين، وكل من يثبت تورطه لاحقاً.

Scroll To Top