انت موجود في : آخر أخبار الهيئة » التعميم رقم 780 لعام 2020 الخاص بتبسيط إجراءات عمليات تحويل الأموال

التعميم رقم 780 لعام 2020 الخاص بتبسيط إجراءات عمليات تحويل الأموال

تزامناً مع الإجراءات التي اتخذها مصرف سورية المركزي مؤخراً بخصوص منع الأشخاص من نقل المبالغ المالية التي تتجاوز الخمسة ملايين ليرة سورية بين محافظات الجمهورية العربية السورية بشكل نقدي. وتسهيلاً للمعاملات المالية التي تتم من خلال مؤسسات تحويل الأموال والقيم وتبسيط إجراءاتها دون المساس بمتطلبات الرقابة والإشراف.

قامت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بإصدار تعميمها رقم ص/18/780  بتاريخ 2020/07/01 الموجه للمؤسسات المذكورة أعلاه، والمتضمن إمكانية الاكتفاء بالحصول على وثيقة التعريف الشخصية للعميل إضافة إلى تصريح خطي يقدمه للمؤسسة المالية عن تفاصيل مهنته ومحل إقامته، ويستثنى من ذلك المعاملات التي تحتوي مخاطر مرتفعة وذلك وفقاً لتقييم وتوصيف المؤسسة للمخاطر.

والجدير بالذكر أن التحقق من مهنة العميل ومكان إقامته هو إجراء يهدف بصورة أساسية إلى حماية أموال العملاء والمؤسسة من أية مخاطر قد يتعرضون لها.

Scroll To Top