انت موجود في : آخر أخبار الهيئة

هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تصدر التعميم رقم ص/18/347 لعام 2020 الخاص بالمبالغ النقدية المسموح نقلها عبر المنافذ الحدودية

في إطار عملية التطوير المستمر لأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوضيح وتبسيط الإجراءات المعتمدة بهذا الخصوص، أصدرت هيئة مكافحة غسل الأموال وت

التعميم رقم 347 لعام 2020

أصدرت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التعميم رقم ص/18/347 لعام 2020، المتضمن توضيح المبالغ الحدّية سواء بالليرات السورية أو بالقطع الأجنبي، ال

هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تشارك في أعمال الاجتماع العام السادس والعشرين لمجموعة إيغمونت لوحدات التحريات المالية.

شاركت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال الاجتماع العام السادس والعشرين لمجموعة إيغمونت لوحدات التحريات المالية والذي تم انعقاده في مدينة

القرار رقم 18 لعام 2018

أصدرت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القرار رقم 18 لعام 2018 القاضي بتعديل بعض بنود المادة /31/ من القرار رقم 15 وذلك فيما يخص الاكتفاء بالاحت

القرار رقم 19 لعام 2018

أصدرت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القرار رقم 19 لعام 2018 القاضي بتعديل البند /2/ من المادة /31/ من القرار رقم 15 الخاصة بالمنظمات غير الها
Scroll To Top