انت موجود في : آخر أخبار الهيئة

هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تشارك في أعمال الاجتماع العام السادس والعشرين لمجموعة إيغمونت لوحدات التحريات المالية.

شاركت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال الاجتماع العام السادس والعشرين لمجموعة إيغمونت لوحدات التحريات المالية والذي تم انعقاده في مدينة

القرار رقم 18 لعام 2018

أصدرت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القرار رقم 18 لعام 2018 القاضي بتعديل بعض بنود المادة /31/ من القرار رقم 15 وذلك فيما يخص الاكتفاء بالاحت

القرار رقم 19 لعام 2018

أصدرت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القرار رقم 19 لعام 2018 القاضي بتعديل البند /2/ من المادة /31/ من القرار رقم 15 الخاصة بالمنظمات غير الها

تعميم إلى مؤسسات الصرافة وشركات الحوالات المالية الداخلية يتضمن ضرورة إبلاغ الهيئة والجهة الإشرافية المختصة فور حدوث أي ضرر أو تلف أو خسائر في الوثائق أو الأرشيف أو السيرفرات.

أصدرت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعميمها رقم 1470 الموجه إلى مؤسسات الصرافة وشركات الحوالات المالية الداخلية والمتضمن ضرورة إبلاغ الهيئة و

التعميم رقم 952 لعام 2018

أصدرت الهيئة التعميم رقم 952 لعام 2018 الموجه إلى كافة المؤسسات المصرفية العاملة في الجمهورية العربية السورية، والمتضمن بعض الوثائق التي يمكن طلبها عن
Scroll To Top