انت موجود في : التشريعات والأنظمة

القرار رقم 18 لعام 2018

أصدرت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القرار رقم 18 لعام 2018 القاضي بتعديل بعض بنود المادة /31/ من القرار رقم 15 وذلك فيما يخص الاكتفاء بالاحت

القرار رقم 19 لعام 2018

أصدرت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القرار رقم 19 لعام 2018 القاضي بتعديل البند /2/ من المادة /31/ من القرار رقم 15 الخاصة بالمنظمات غير الها

تعميم إلى مؤسسات الصرافة وشركات الحوالات المالية الداخلية يتضمن ضرورة إبلاغ الهيئة والجهة الإشرافية المختصة فور حدوث أي ضرر أو تلف أو خسائر في الوثائق أو الأرشيف أو السيرفرات.

أصدرت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعميمها رقم 1470 الموجه إلى مؤسسات الصرافة وشركات الحوالات المالية الداخلية والمتضمن ضرورة إبلاغ الهيئة و

التعميم رقم 952 لعام 2018

أصدرت الهيئة التعميم رقم 952 لعام 2018 الموجه إلى كافة المؤسسات المصرفية العاملة في الجمهورية العربية السورية، والمتضمن بعض الوثائق التي يمكن طلبها عن

التعميم رقم 947 لعام 2018

أصدرت الهيئة تعميمها رقم 947 لعام 2018 الموجه إلى كافة شركات الحولات المالية الداخلية العاملة في الجمهورية العربية السورية بخصوص إجراءات الإبلاغ عن ال

التعميم رقم 908 لعام 2018

أصدرت الهيئة تعميمها رقم 908 لعام 2018 الموجه إلى كافة المؤسسات المصرفية والمالية، والمتعلق بتحديد وثائق التعريف الخاصة بالقصر الفلسطينيين.

القرار رقم 3 لعام 2018

أصدرت لجنة إدارة الهيئة القرار رقم 3 لعام 2018، وهو القرار المعدل للقرار رقم 16 لعام 2017، الخاص بتعديل آلية تعيين مسؤول الإبلاغ في المؤسسات المصرفية
Scroll To Top