انت موجود في : التشريعات والأنظمة

هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تصدر التعميم رقم ص/18/347 لعام 2020 الخاص بالمبالغ النقدية المسموح نقلها عبر المنافذ الحدودية

في إطار عملية التطوير المستمر لأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوضيح وتبسيط الإجراءات المعتمدة بهذا الخصوص، أصدرت هيئة مكافحة غسل الأموال وت

التعميم رقم 347 لعام 2020

أصدرت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التعميم رقم ص/18/347 لعام 2020، المتضمن توضيح المبالغ الحدّية سواء بالليرات السورية أو بالقطع الأجنبي، ال

القرار رقم 18 لعام 2018

أصدرت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القرار رقم 18 لعام 2018 القاضي بتعديل بعض بنود المادة /31/ من القرار رقم 15 وذلك فيما يخص الاكتفاء بالاحت

القرار رقم 19 لعام 2018

أصدرت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القرار رقم 19 لعام 2018 القاضي بتعديل البند /2/ من المادة /31/ من القرار رقم 15 الخاصة بالمنظمات غير الها

تعميم إلى مؤسسات الصرافة وشركات الحوالات المالية الداخلية يتضمن ضرورة إبلاغ الهيئة والجهة الإشرافية المختصة فور حدوث أي ضرر أو تلف أو خسائر في الوثائق أو الأرشيف أو السيرفرات.

أصدرت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعميمها رقم 1470 الموجه إلى مؤسسات الصرافة وشركات الحوالات المالية الداخلية والمتضمن ضرورة إبلاغ الهيئة و

التعميم رقم 952 لعام 2018

أصدرت الهيئة التعميم رقم 952 لعام 2018 الموجه إلى كافة المؤسسات المصرفية العاملة في الجمهورية العربية السورية، والمتضمن بعض الوثائق التي يمكن طلبها عن

التعميم رقم 947 لعام 2018

أصدرت الهيئة تعميمها رقم 947 لعام 2018 الموجه إلى كافة شركات الحولات المالية الداخلية العاملة في الجمهورية العربية السورية بخصوص إجراءات الإبلاغ عن ال
Scroll To Top