مذكرات تفاهم ثنائية

  1. مذكرة التفاهم بين هيئة مكافحة غسل الأموال في الجمهورية العربية السورية ووحدة مكافحة غسل الأموال في جمهورية قبرص بخصوص التعاون في تبادل الاستخبارات المالية فيما يخص غسل الأموال وتمويل الإرهاب، 22/2/2006.
  2. مذكرة التفاهم بين السلطات المختصة في لبنان وسورية بشأن التعاون في تبادل المعلومات المالية المتعلقة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، 24/5/2006.
  3. مذكرة التفاهم بين هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الجمهورية العربية السورية ومجلس تحقيقات الجرائم المالية في الجمهورية التركية بشأن التعاون في تبادل المعلومات المالية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، 30/7/2008.
  4. مذكرة التفاهم بين هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الجمهورية العربية السورية واللجنة الوطنية للرقابة المالية في أوكرانيا بشأن التعاون في مجال مكافحة غسل العوائد الجرمية وتمويل الإرهاب، 19/9/2008.
  5. مذكرة التفاهم بين هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الجمهورية العربية السورية وهيئة الإشراف على مؤسسات القطاع المصرفي في جمهورية فنزويلا البوليفارية بشأن التعاون في تبادل المعلومات المالية المتعلقة  بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، 9/5/2011.
  6. مذكرة التفاهم بين هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الجمهورية العربية السورية ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة الأردنية الهاشمية بشأن التعاون في تبادل المعلومات ذات العلاقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
Scroll To Top